Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR

• Main Author: Šimek, Jaromír (Dissertant)
• Other Authors: Zicha, Jiří (Thesis advisor)
• Format: Manuscript Book
• Language: Czech
• Published: 2016
• Subjects: boj proti praní špinavých peněz; boj proti financování terorismu; institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; Finanční analytický útvar; trestní řád; oznámení podezřelého obchodu; povinné osoby; zajištění prostředků; odložení příkazu klienta; nepro-vedení obchodu; legalizace výnosů z trestné činnosti; Anti-Money Laundering; Combating the Financing of Terrorism; Institutional aspects of Anti-Money Laundering; Financial Intelligence Unit; Code of Criminal Procedure; Suspi-cious Transaction Report; Obliged Entities; Blocking of Funds; Suspension of a Transac-tion; Rejection of Transaction; Legitimization of Proceeds of Crime; diplomová práce
• Physical Description: 107 s.