面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台
针对经济犯罪侦查中线索信息数据量极大、信息质量不高（数据缺失、内容不一致、结构复杂等），并且目前大部分系统都着重于从宏观的角度对数据进行分析统计以及决策，无法针对某个具体领域的案件梳理出线索，找出破案关键的问题，研究了地下钱庄洗钱的交易方式以及交易数据的特点、犯罪网络中的结构特征，提出设计并实现了一个面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台。该平台支持对异构数据的同一化，建立了数据模型以及可视结构，资金链的可视化分析，允许用户交互操作，并结合地下钱庄洗钱的交易特征改进了DB—SCAN算法；讨论了该平台的系统框架及其关键技术，并结合实际数据给出了应用实例。该平台能够给予办案人员更直观清晰的思路，...
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| Published in | 计算机应用研究 Vol. 32; no. 1; pp. 170 - 174 |
|---|---|
| Main Author | |
| Format | Journal Article |
| Language | Chinese |
| Published |
中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京100190
2015
中国科学院大学,北京100490%中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京,100190 |
| Subjects | |
| Online Access | Get full text |
| ISSN | 1001-3695 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1001-3695.2015.01.038 |
Cover
| Abstract | 针对经济犯罪侦查中线索信息数据量极大、信息质量不高（数据缺失、内容不一致、结构复杂等），并且目前大部分系统都着重于从宏观的角度对数据进行分析统计以及决策，无法针对某个具体领域的案件梳理出线索，找出破案关键的问题，研究了地下钱庄洗钱的交易方式以及交易数据的特点、犯罪网络中的结构特征，提出设计并实现了一个面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台。该平台支持对异构数据的同一化，建立了数据模型以及可视结构，资金链的可视化分析，允许用户交互操作，并结合地下钱庄洗钱的交易特征改进了DB—SCAN算法；讨论了该平台的系统框架及其关键技术，并结合实际数据给出了应用实例。该平台能够给予办案人员更直观清晰的思路，提高办案效率。 |
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| AbstractList | 针对经济犯罪侦查中线索信息数据量极大、信息质量不高（数据缺失、内容不一致、结构复杂等），并且目前大部分系统都着重于从宏观的角度对数据进行分析统计以及决策，无法针对某个具体领域的案件梳理出线索，找出破案关键的问题，研究了地下钱庄洗钱的交易方式以及交易数据的特点、犯罪网络中的结构特征，提出设计并实现了一个面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台。该平台支持对异构数据的同一化，建立了数据模型以及可视结构，资金链的可视化分析，允许用户交互操作，并结合地下钱庄洗钱的交易特征改进了DB—SCAN算法；讨论了该平台的系统框架及其关键技术，并结合实际数据给出了应用实例。该平台能够给予办案人员更直观清晰的思路，提高办案效率。 TP391; 针对经济犯罪侦查中线索信息数据量极大、信息质量不高(数据缺失、内容不一致、结构复杂等),并且目前大部分系统都着重于从宏观的角度对数据进行分析统计以及决策,无法针对某个具体领域的案件梳理出线索,找出破案关键的问题,研究了地下钱庄洗钱的交易方式以及交易数据的特点、犯罪网络中的结构特征,提出设计并实现了一个面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台.该平台支持对异构数据的同一化,建立了数据模型以及可视结构,资金链的可视化分析,允许用户交互操作,并结合地下钱庄洗钱的交易特征改进了DB-SCAN算法;讨论了该平台的系统框架及其关键技术,并结合实际数据给出了应用实例.该平台能够给予办案人员更直观清晰的思路,提高办案效率. |
| Author | 张晓宇 邓昌智 王宏安 |
| AuthorAffiliation | 中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京100190 中国科学院大学,北京100490 |
| AuthorAffiliation_xml | – name: 中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京100190;中国科学院大学,北京100490%中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京,100190 |
| Author_FL | WANG Hong-an DENG Chang-zhi ZHANG Xiao-yu |
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| ClassificationCodes | TP391 |
| ContentType | Journal Article |
| Copyright | Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved. |
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| DBID | 2RA 92L CQIGP W92 ~WA 2B. 4A8 92I 93N PSX TCJ |
| DOI | 10.3969/j.issn.1001-3695.2015.01.038 |
| DatabaseName | 中文期刊服务平台 中文科技期刊数据库-CALIS站点 中文科技期刊数据库-7.0平台 中文科技期刊数据库-工程技术 中文科技期刊数据库- 镜像站点 Wanfang Data Journals - Hong Kong WANFANG Data Centre Wanfang Data Journals 万方数据期刊 - 香港版 China Online Journals (COJ) China Online Journals (COJ) |
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| Discipline | Computer Science |
| DocumentTitleAlternate | Interactive visualization analysis platform for underground banks laundering |
| DocumentTitle_FL | Interactive visualization analysis platform for underground banks laundering |
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| ISSN | 1001-3695 |
| IngestDate | Thu May 29 03:54:50 EDT 2025 Wed Feb 14 10:34:45 EST 2024 |
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| Issue | 1 |
| Keywords | 信息可视化 社会网络分析 地下钱庄 social network analysis 交互分析 underground banks money laundering information visualization 洗钱行为 interaction analysis |
| Language | Chinese |
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| Notes | Economic crime investigation had large amount of data of poor quality, such as data missing, content inconsistent, data structure complex and so on. Most of systems on economic crime investigation focused on data analysis, statistics and poli- cy decision on a macro perspective, it could not discover the clues of the ease on some specific field and find the key to solve the case. In order to improve the accuracy and efficiency of handling a case, this paper analyzed the characteristics of under- ground banks＇ transaction and transaction data, structural characteristics of criminal networks. Finally it designed and imple- mented an interactive visualization analysis platform for underground banks laundering. The platform supported homogenization of heterogeneous data, establishing data model and visual structure, the visualization and analysis of the capital chain, allo- wing users＇ interactive operation. This paper also improved DBSCAN algorithm and discussed the platform＇ s framework and its key technologies |
| PageCount | 5 |
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| PublicationCentury | 2000 |
| PublicationDate | 2015 |
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| PublicationDecade | 2010 |
| PublicationTitle | 计算机应用研究 |
| PublicationTitleAlternate | Application Research of Computers |
| PublicationTitle_FL | Application Research of Computers |
| PublicationYear | 2015 |
| Publisher | 中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京100190 中国科学院大学,北京100490%中国科学院软件研究所人机交互北京市重点实验室,北京,100190 |
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| SourceID | wanfang chongqing |
| SourceType | Aggregation Database Publisher |
| StartPage | 170 |
| SubjectTerms | 交互分析 信息可视化 地下钱庄 洗钱行为 社会网络分析 |
| Title | 面向地下钱庄洗钱行为的可视化交互分析平台 |
| URI | http://lib.cqvip.com/qk/93231X/201501/662976312.html https://d.wanfangdata.com.cn/periodical/jsjyyyj201501038 |
| Volume | 32 |
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