Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR - Šimek, Jaromír (2016)
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Studijní obor: Public Sector Administration and Regional Development
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky
Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics
Keywords: boj proti praní špinavých peněz; boj proti financování terorismu; institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; Finanční analytický útvar; trestní řád; oznámení podezřelého obchodu; povinné osoby; zajištění prostředků; odložení příkazu klienta; nepro-vedení obchodu; legalizace výnosů z trestné činnosti; Anti-Money Laundering; Combating the Financing of Terrorism; Institutional aspects of Anti-Money Laundering; Financial Intelligence Unit; Code of Criminal Procedure; Suspi-cious Transaction Report; Obliged Entities; Blocking of Funds; Suspension of a Transac-tion; Rejection of Transaction; Legitimization of Proceeds of Crime; diplomová práce